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手刷pos機(jī)異地使用
今年1月，男子林某向黃浦公安分局報案，稱其名下的4張信用卡遺失，之后在異地被人刷卡消費9.8萬元。但是對于具體的遺失經(jīng)過林某卻含糊其辭，言語前后矛盾。警方深入調(diào)查發(fā)現(xiàn)，案件有很多疑點。
黃浦公安分局經(jīng)偵支隊探長袁駿解釋：“他在盜刷前臨時取消了交易的密碼，提升了信用卡的額度，另外為這四張信用卡購買了盜刷險，并且這四張信用卡發(fā)生盜刷的地點是相同的?！?/p>
在辦案民警的訊問下，做賊心虛的林某最終交代：他在網(wǎng)上認(rèn)識了一名叫魏某的男子，是魏某教他辦理信用卡、并申請了失卡保險。然后他再將信用卡快遞給魏某，由魏某在異地POS機(jī)上非法套現(xiàn)；確認(rèn)魏某取到錢后，林某再申請失卡理賠，再拿一筆保險金，然后分贓獲利。
警方繼續(xù)抽絲剝繭、順藤摸瓜，確認(rèn)林某和魏某只是本案冰山一角，背后是一個人員眾多的犯罪團(tuán)伙。
5月8日，黃浦警方組織警力赴大連、沈陽兩地，抓捕了12名犯罪嫌疑人；并在嫌疑人家中發(fā)現(xiàn)了大量在第三方支付平臺申請的POS機(jī)和銀行卡。
黃浦公安分局經(jīng)偵支隊探長袁駿解釋：“這些POS機(jī)和一般的POS機(jī)相比。沒有正常的交易。全都是用于惡意套現(xiàn)。我們針對這些POS機(jī)進(jìn)行了排查。排查出了一批涉案的信用卡，來確定涉案持卡人的身份?！?/p>
6月2日，警方又在浙江、湖南、安徽等地第二次集中收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人33名；警方確認(rèn)，該犯罪團(tuán)伙利用POS機(jī)進(jìn)行虛假交易、非法套現(xiàn)9700余萬元，通過虛假報案、否認(rèn)交易等方式，騙取金融機(jī)構(gòu)300余萬元。目前，46名犯罪嫌疑人均被黃浦警方依法采取刑事強(qiáng)制措施。該案也是全國首例利用信用卡非法套現(xiàn)，采取虛假報案等方式騙取“賠退款”的復(fù)合型詐騙案。
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