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襄陽(yáng)智能pos機(jī)申請(qǐng)
□通訊員冷曉冰 全媒體記者陳莉莉 實(shí)習(xí)生張懌杰
熟人介紹，一般都會(huì)使人降低警惕。正因如此，經(jīng)商20多年的聶先生竟被素未謀面的“消防領(lǐng)導(dǎo)”詐騙了10萬(wàn)元
樊城警方為受害人追回全部損失的同時(shí)，破獲了一個(gè)涉案金額高達(dá)500余萬(wàn)元、專門(mén)冒充消防部門(mén)負(fù)責(zé)人實(shí)施電信詐騙的團(tuán)伙
朋友介紹了一筆生意
今年5月26日，建筑商聶先生報(bào)警稱，他被人騙了10萬(wàn)塊錢(qián)，“連面兒都沒(méi)見(jiàn)過(guò)！”
前幾天，好友袁先生對(duì)他說(shuō)，消防部門(mén)的“汪主任”要給1000平方米的場(chǎng)子地面做硬化，“晚點(diǎn)我把‘汪主任’電話號(hào)碼發(fā)過(guò)來(lái)?！?/p>
看到是朋友介紹來(lái)的生意，聶先生當(dāng)即和“汪主任”談好了業(yè)務(wù)，還提供了預(yù)算。
沒(méi)過(guò)幾天，“汪主任”又來(lái)電話了，說(shuō)單位之前在一個(gè)姓朱的老板那里購(gòu)買了50張軍床，還要追加50張，“我跟朱某之間有些不愉快，不方便出面，你幫忙找他買50張軍床，我到時(shí)候給你搞點(diǎn)提成?！?/p>
由于工作“很忙”，“汪主任”一直沒(méi)有和聶先生見(jiàn)面，都是通過(guò)電話聯(lián)系。這一次，他也是把朱某的電話號(hào)碼發(fā)給了聶先生。
被騙10萬(wàn)元
聶先生聯(lián)系上朱某，對(duì)方說(shuō)自己沒(méi)做這個(gè)軍床生意了，要找北京的廠家才能拿到貨，就給了一個(gè)廠家的聯(lián)系電話。
聶先生打過(guò)去，廠家工作人員說(shuō)，50張軍床一共10萬(wàn)元，要先打5萬(wàn)元定金才下料開(kāi)工，收到貨后再付余款。
為了做成硬化地面的業(yè)務(wù)，又想著能和“汪主任”這樣的領(lǐng)導(dǎo)拉上關(guān)系，便于日后合作，聶先生就按照對(duì)方要求，選擇實(shí)時(shí)到賬，給廠家匯款5萬(wàn)元。過(guò)了幾天，“汪主任”又說(shuō)還要100個(gè)床墊，又讓聶先生跟廠家聯(lián)系。這一次，聶先生又向?qū)Ψ絽R款5萬(wàn)元。
錢(qián)一匯過(guò)去，他聯(lián)系上了“汪主任”，對(duì)方稱正在開(kāi)會(huì)，電話要關(guān)機(jī)。隨后，聶先生再也聯(lián)系不上“汪主任”，朱某的手機(jī)關(guān)機(jī)了，廠家那邊的聯(lián)系人也關(guān)機(jī)了。
這時(shí)，聶先生意識(shí)到自己被騙，“我也懷疑過(guò)，但是想著是朋友介紹的，就沒(méi)太在意。”
詐騙團(tuán)伙層層分工
根據(jù)聶先生數(shù)次打款過(guò)去的賬戶，樊城警方展開(kāi)資金流向追蹤，發(fā)現(xiàn)錢(qián)款到賬后很快被轉(zhuǎn)走，輾轉(zhuǎn)了好幾個(gè)賬戶被人取現(xiàn)。
在河南濮陽(yáng)一家銀行提供的視頻中，警方終于發(fā)現(xiàn)突破口——一名嫌疑人取現(xiàn)后，填了另一張匯款單。
7月12日，根據(jù)這張匯款單據(jù)，民警抓獲了河南濮陽(yáng)人毛某。8月2日，警方又抓獲另一名嫌疑人潘某。
毛某稱，他們的團(tuán)伙分多個(gè)“團(tuán)隊(duì)”。首先，“前期團(tuán)隊(duì)”負(fù)責(zé)提供沒(méi)有實(shí)名認(rèn)證的電話卡、銀行卡、手機(jī)以及相關(guān)詐騙劇本。然后，三四個(gè)人開(kāi)車到偏僻地帶，根據(jù)搜集到的電話信息，挨個(gè)打電話過(guò)去，自稱是消防部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，以談生意和采購(gòu)軍用物資為由，實(shí)施詐騙，并要求受害人打款時(shí)選擇實(shí)時(shí)到賬。
得手后，他們丟掉手機(jī)、電話卡，找到“POS機(jī)團(tuán)隊(duì)”，將錢(qián)刷進(jìn)另外的賬戶。緊接著，后期團(tuán)隊(duì)將賬戶中的錢(qián)分批轉(zhuǎn)入多個(gè)不同的賬戶中，再由負(fù)責(zé)取現(xiàn)的人到銀行柜臺(tái)取出現(xiàn)金，最后再分成。
據(jù)了解，毛某負(fù)責(zé)幫詐騙人員把錢(qián)從卡中弄出來(lái)，潘某的準(zhǔn)女婿齊某的“團(tuán)隊(duì)”則專門(mén)負(fù)責(zé)去銀行柜臺(tái)取現(xiàn)。因?yàn)椤吧狻奔t火，一個(gè)負(fù)責(zé)到柜臺(tái)取現(xiàn)的人每天的工資高達(dá)1000元。
樊城警方在偵破這一案件中，發(fā)現(xiàn)毛某所在團(tuán)伙做的案子涉及多個(gè)地區(qū)，詐騙金額高達(dá)500余萬(wàn)元。樊城警方聯(lián)合遼寧、河南、浙江等地警方，一共抓獲了10余名嫌疑人。
“熟人介紹”讓人疏于防范
這一案件中，袁先生是什么角色？“我也不認(rèn)識(shí)他?！弊鰴还裆獾脑壬嬖V民警，有一天，“汪主任”主動(dòng)打電話過(guò)來(lái)，自稱是消防部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)，想要改造自己家的櫥柜。
生意找上門(mén)，哪有不做的道理？袁先生當(dāng)即表示，晚一點(diǎn)就能去量尺寸?！巴糁魅巍币膊贿€價(jià)，只是說(shuō)自己要去武漢出差，不急著量尺寸，而且，單位還有一片需要硬化的土地需要找個(gè)靠譜的建筑商。
這時(shí)，袁先生想到了好友聶先生，才把“汪主任”介紹過(guò)去，沒(méi)想到聶先生遇上了騙子，好在民警為聶先生追回了全部損失。
辦案民警陳海濤告訴記者，這個(gè)詐騙團(tuán)伙盯上的都是40歲以上的商家，通過(guò)商家廣告留下的電話，打過(guò)來(lái)套話，先找一個(gè)商家，用合作引人上鉤，然后通過(guò)這名商家對(duì)其熟人下套。這樣，有了“熟人介紹”這個(gè)因素，他們就容易詐騙成功。
今年以來(lái)，樊城警方共破獲250余起侵財(cái)類案件，為群眾挽回?fù)p失290余萬(wàn)元。
對(duì)此，民警提醒廣大市民，遇到來(lái)路不明的生意，一定要謹(jǐn)慎，不要因?yàn)楦哳~利潤(rùn)和熟人介紹就掉以輕心。
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