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pos機(jī)可以綁定別人的卡嗎
銀行卡沒丟，也沒開通網(wǎng)上銀行；密碼是自己設(shè)的別人不知道，手機(jī)里也沒有疑似木馬病毒的竊密軟件……
可卡里的錢怎么就沒有了呢？
4月14日，記者從本溪市警方得知，李某以代辦大額信用卡為名，用虛假實(shí)名信息的手機(jī)卡綁定被害人銀行卡賬號(hào)，網(wǎng)上購(gòu)物網(wǎng)下套現(xiàn)，4個(gè)月作案28起，獲利20多萬(wàn)元。
6000元“證明基金”被人取走
2014年9月23日，一名男子來到本溪網(wǎng)安支隊(duì)案件大隊(duì)。這名男子姓孟，他告訴民警：自己新辦的一張銀行卡被人分3次取走了6000元。這張銀行卡既沒丟過，也沒開通網(wǎng)上銀行，密碼也只有他自己知道。
孟先生開了一家糕餅店，幾天前，一則廣告吸引了他：火速辦理各家銀行大額信用卡，無門檻，低手續(xù)費(fèi)。正愁糕餅店沒錢運(yùn)轉(zhuǎn)，孟先生趕緊把電話打了過去。
電話接通后，一名男子熱情爽快地答應(yīng)了孟先生的辦卡需求。幾番寒暄，孟先生放松了警惕，把自己的身份證拍攝后傳給了對(duì)方，并按照對(duì)方的說辭，用對(duì)方提供的手機(jī)號(hào)碼作為銀行預(yù)留手機(jī)號(hào)，到營(yíng)業(yè)廳辦了一張銀行卡。
對(duì)方又表示，需要孟先生往銀行卡里存6000元，作為“辦理大額信用卡償還能力證明基金”。“還得存錢？”雖說孟先生也有點(diǎn)懷疑，可一想銀行卡是自己的身份證辦的，又是自己設(shè)的密碼，不能有啥問題，為了盡快辦好信用卡，就把6000元錢存進(jìn)卡里。“妥了！”對(duì)方告訴孟先生：3天后銀行驗(yàn)資完畢，一張額度為12萬(wàn)的信用卡就可以拿到手，銀行卡內(nèi)的6000元錢也就可以取出來了。
3天后，孟先生再打?qū)Ψ绞謾C(jī)，變成了忙音，想要微信聯(lián)系，被對(duì)方拉黑了。孟先生趕緊到銀行查銀行卡余額，6000元錢已經(jīng)都被轉(zhuǎn)走。
篩查收件人信息摸出嫌疑人身份
了解案情后，本溪網(wǎng)安支隊(duì)隨即對(duì)此類案件進(jìn)行查詢，發(fā)現(xiàn)在2014年7月28日，錦州義縣公安局受理的一起案件無論作案手法還是廣告預(yù)留電話都與本案相同，被害人經(jīng)濟(jì)損失8000元。
民警發(fā)現(xiàn)，嫌疑人非常狡猾，刊發(fā)廣告時(shí)跟廣告公司都是網(wǎng)上聯(lián)系，提供的身份證件是偽造的，支付廣告費(fèi)用則是通過沈陽(yáng)桃仙機(jī)場(chǎng)附近銀行的ATM機(jī)現(xiàn)金轉(zhuǎn)賬。
由于該ATM機(jī)使用量巨大，轉(zhuǎn)賬時(shí)間又在晚上，銀行視聽記錄資料無法辨認(rèn)。
專案組把工作重心轉(zhuǎn)移到網(wǎng)上偵查，追查嫌疑人微信、QQ號(hào)碼、財(cái)付通等網(wǎng)絡(luò)虛擬身份和信息。
經(jīng)過近兩個(gè)月的不間斷工作，民警在海量數(shù)據(jù)篩查的基礎(chǔ)上，通過層層剝離嫌疑人偽裝的手法，發(fā)現(xiàn)嫌疑人有網(wǎng)上購(gòu)物的習(xí)慣，并在一則收件信息中摸查出嫌疑人的現(xiàn)實(shí)身份：家住沈陽(yáng)的李某。
犯罪嫌疑人李某在警方的訊問筆錄上按下手印。
4個(gè)月作案28起獲利20多萬(wàn)
鑒于李某反偵查意識(shí)較強(qiáng)，專案組決定在其收取郵包時(shí)抓捕。
2014年11月18日，李某網(wǎng)購(gòu)商品從北京快遞發(fā)往沈陽(yáng)，專案組民警迅速趕到，以便在快遞包裹到達(dá)投遞站之前完成布控。
李某選擇的收件地點(diǎn)在沈陽(yáng)一繁華商業(yè)區(qū)，人員密集、環(huán)境復(fù)雜、交通便利，不利于抓捕。于是，專案組現(xiàn)場(chǎng)變更抓捕方案，讓快遞投遞員打電話給李某，以“雙11”網(wǎng)購(gòu)包裹爆倉(cāng)無法及時(shí)投遞為由，讓李某自己到貨站取貨。
狡猾的李某一直等到天快黑了才到貨站，卻沒想到民警還在耐心等待，還沒反應(yīng)過來就被民警包圍擒獲。
李某供述，從2014年7月起，他分別在沈陽(yáng)、本溪、鐵嶺、阜新、錦州、葫蘆島、大連、鞍山、遼陽(yáng)等城市實(shí)施網(wǎng)絡(luò)盜竊。
根據(jù)李某的交代，他的盜竊行動(dòng)共分4步：
第一步，在當(dāng)?shù)夭徽?guī)小傳媒公司刊發(fā)“代辦大額信用卡”的虛假?gòu)V告，誘騙被害人；
第二步，利用被害人對(duì)銀行卡及網(wǎng)上“財(cái)付通”快捷購(gòu)物轉(zhuǎn)賬規(guī)則不熟悉的漏洞，騙得被害人用自己的手機(jī)卡號(hào)綁定被害人的銀行卡賬號(hào)，這樣，轉(zhuǎn)賬時(shí)的驗(yàn)證碼等信息就直接到了李某手機(jī)上，而這個(gè)手機(jī)卡是李某用虛假實(shí)名信息辦理的；
第三步，利用驗(yàn)證碼等信息，繞過被害人銀行卡支付密碼，用“證明基金”轉(zhuǎn)賬購(gòu)物；
第四步，網(wǎng)上購(gòu)買高端電子產(chǎn)品網(wǎng)下販賣套現(xiàn)。
李某交代，到被警方抓獲，他已作案28起，非法獲利20多萬(wàn)元。
警方介紹，因李某作案時(shí)都是采取網(wǎng)上手段，相關(guān)證據(jù)收集工作難度極大，民警輾轉(zhuǎn)多個(gè)省、市完善證據(jù)鏈條，經(jīng)過近4個(gè)月的調(diào)查取證和證據(jù)固定，現(xiàn)已對(duì)28起案件全部核實(shí)。
警方提示
信用卡的透支額度銀行有明確規(guī)定，市民想要辦理信用卡，應(yīng)該由本人到銀行柜臺(tái)直接辦理，千萬(wàn)不要輕信那些能隨意增加信用卡透支
額度的小廣告。
一不要透露個(gè)人身份信息，二不要通過第三方辦理，三要留給銀行本人的聯(lián)系方式。
李振 遼沈晚報(bào)、聊沈客戶端特派本溪主任記者 金松
犯罪嫌疑人李某使用的POS機(jī)、假身份證、電腦等作案工具。本組圖片由 吳強(qiáng) 攝
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