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友刷pos機風(fēng)控
見習(xí)記者 楚深
又見巨額集資詐騙案！
曾轟動一時的“友融公司”非吸案有了最新進展。近日，公開信息顯示，法院已受理檢方提起公訴的被告人王某、宋某涉嫌集資詐騙一案，將擇日對該案公開開庭審理。該案涉及非法集資90億余元，其中31億余元未歸還。
涉案標(biāo)的90億的集資詐騙案
6月11日，上海市第二中級人民法院（以下簡稱“上海二中院”）在其官方微信公眾平臺發(fā)布消息稱，該院刑庭已受理上海市人民檢察院第二分院提起公訴的被告人王某、宋某涉嫌集資詐騙一案。該案涉案金額特別巨大，非法集資90億余元，其中31億余元未歸還。
檢察機關(guān)指控，2013年11月起，王某伙同宋某成立友融投資管理（上海）有限公司（下稱“友融公司”）等友融系公司。2013年12月至2018年8月間，王某、宋某等人通過友融投資公司，以發(fā)放宣傳單、電話推銷、口口相傳等方式對外宣傳“季豐收”“吉慶豐”等多個債權(quán)轉(zhuǎn)讓產(chǎn)品，并以5%至17.2%的高息為誘餌，面向社會不特定公眾非法集資共計人民幣90億余元。
檢察機關(guān)指控，其間，王某、宋某等人明知友融投資公司經(jīng)營嚴重虧損，仍然通過重復(fù)轉(zhuǎn)讓債權(quán)、虛構(gòu)債權(quán)等方式騙取集資參與人投資款，并將款項用于歸還集資參與人本息、項目投入及公司經(jīng)營等，導(dǎo)致案發(fā)時尚有人民幣31億余元本金未予歸還。
2019年3月20日，被告人王某和宋某經(jīng)公安機關(guān)電話傳喚到案，到案后均如實供述主要犯罪事實。
檢察機關(guān)認為，被告人王某、宋某經(jīng)營友融投資公司期間，以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額特別巨大，均應(yīng)以集資詐騙罪追究刑事責(zé)任。
上海二中院表示，刑庭將擇日對該案公開開庭審理。
警方去年曾發(fā)布案件通報
2019年4月2日，上海市公安局楊浦分局發(fā)布關(guān)于“友融公司”的案件偵辦情況通報。通報顯示，近日，涉嫌非法吸收公眾存款罪的友融公司實際控制人王某被警方抓捕歸案。截至目前，該案共有4名犯罪嫌疑人被警方依法刑事拘留。
通報顯示，警方已凍結(jié)、查封友融公司和涉案人員的20余個涉案銀行賬戶資金以及涉案房產(chǎn)，并全力追查其余涉案資產(chǎn)。并已聘請有資質(zhì)的司法審計機構(gòu)對涉案資金進行司法審計，確認每位投資人出借數(shù)額、追查資金去向。
同時，警方已開通友融公司非法吸收公眾存款案投資人網(wǎng)上信息登記。警方表示，將對友融公司的一系列集資行為開展徹查，對所有涉嫌犯罪的行為將依法追究法律責(zé)任，最終清退將依法進行。
2019年8月14日，杭州公安局蕭山分局也對外通報了友融公司蕭山分公司涉嫌非法吸存案進展情況。
根據(jù)通報，蕭山警方于2019年6月24日對友融公司蕭山分公司涉嫌非法吸存案立案偵查，8月9日，警方在上海、杭州等地先后抓獲4名犯罪嫌疑人。
2019年11月5日，杭州市公安局西湖區(qū)分局也發(fā)布了案件通報，在2019年7月24日已對友融公司杭州西湖分公司涉嫌非法吸存案立案偵查，2019年9月12日，公安機關(guān)依法對公司負責(zé)人陳某、蔡某及業(yè)務(wù)主管車某燕、江某玲、陳某琴執(zhí)行逮捕。
基金君查閱法條后發(fā)現(xiàn)，我國刑法中對于集資詐騙罪的規(guī)定為：“以非法占有為目的，使用詐騙方法非法集資，數(shù)額較大的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處五年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)?！?/p>
而對于非法吸收公眾存款罪的規(guī)定為：“非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款，擾亂金融秩序的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處五萬元以上五十萬元以下罰金。單位犯前款罪的，對單位判處罰金，并對其直接負責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照前款的規(guī)定處罰。”
大量分公司已被注銷
天眼查顯示，友融公司成立于2013年11月11日，注冊資本5050萬元，實繳2300萬元，系友融金融信息服務(wù)（上海）有限公司（以下簡稱“友融金融”）全資子公司。而友融金融方面，王磊持股80%，宋瑩瑩持股20%。
目前友融公司的官網(wǎng)已不能打開。資料顯示，友融曾在官網(wǎng)宣稱，友融投資涵蓋財富管理、資產(chǎn)管理、基金股權(quán)、互聯(lián)網(wǎng)金融、消費金融等多業(yè)務(wù)主線。
而據(jù)天眼查信息顯示，友融公司下屬的二十多家分公司中，很多已經(jīng)處于吊銷和注銷的狀態(tài)，比如靜安、徐匯、楊浦、松江、崇明、溫州、蕭山等公司均已被注銷，時間集中在2018年下半年和2019年初。
目前，友融公司蘇州、無錫、江陰、常州、廣州分公司顯示為在業(yè)（在營）狀態(tài)，武漢、寧波、杭州和西湖區(qū)4家分公司顯示為存續(xù)狀態(tài)。
而中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)的信息顯示，友融公司已被列入失信被執(zhí)行人名單，涉案執(zhí)行標(biāo)的為152.22萬元。
曾被曝因虛假宣傳受罰
據(jù)2015年7月的新聞晨報報道顯示，友融公司曾因涉嫌虛假宣傳，被上海市長寧區(qū)市場監(jiān)督管理局罰款10萬元。
報道顯示，自2014年3月起，友融公司為宣傳公司規(guī)模，推廣公司產(chǎn)品，在公司網(wǎng)站和宣傳彩頁上宣稱與太平洋保險、中國平安、中國人壽財產(chǎn)保險股份有限公司、新華保險等金融機構(gòu)有合作。
經(jīng)查實，這些機構(gòu)從未和友融公司，或其他任何第三方理財機構(gòu)合作過。同時，在沒有登記為企業(yè)集團的情況下，友融公司對外宣傳為“友融集團”，換取消費者的信任。
據(jù)華聲晨報2016年底的報道，友融財富“在P2P新規(guī)之后并未守規(guī)”，涉嫌自融資金、私設(shè)資金池、非法集資等問題。
前述報道稱，一份資料顯示，友融方面當(dāng)時正在經(jīng)營的理財產(chǎn)品有“贏滿月、季豐收、季雙喜、玖富貴、吉慶豐、年年盈、節(jié)節(jié)高”等多個品種，從1個月至24個月不等，起投金額為10萬、50萬、100萬，利息最低6%，最高13.2%。主推理財產(chǎn)品是“吉慶豐”。
而一份網(wǎng)上流傳的友融公司資料顯示，友融公司自稱是“中國領(lǐng)先的專業(yè)P2B微金融服務(wù)平臺，公司引進國外先進的信用管理理念，采用科學(xué)的風(fēng)險管控體系。”“國內(nèi)首創(chuàng)十一重風(fēng)控及雙重擔(dān)保體系為投資者的資金安全保駕護航。”
編輯：艦長
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