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莫名收到pos機(jī)的錢
在淘寶網(wǎng)購買熱水壺，貨沒收到，卻接到“理賠員”的電話。在南昌工作的周女士不慎點(diǎn)擊“理賠員”發(fā)來的鏈接，之后就如噩夢一般：通過支付寶在網(wǎng)商銀行貸款6.5萬元，錢被轉(zhuǎn)入中國銀行卡內(nèi)，又被人通過多種渠道轉(zhuǎn)入陌生人賬戶……
6月6日，記者獲悉，南昌市公安局東湖分局已就此事進(jìn)行立案偵查。
點(diǎn)擊“網(wǎng)購理賠鏈接” 莫名被貸款6.5萬元
5月份，周女士在淘寶網(wǎng)購買了一個(gè)熱水壺，但遲遲未收到貨。
“5月25日，淘寶網(wǎng)商家詢問我收到了貨沒，我說沒有收到?！敝芘空f，第二天，她就接到一個(gè)自稱是“理賠員”的電話，稱快遞在武漢被弄丟了，可以理賠。
“對方準(zhǔn)確報(bào)出了我的快遞單號、收貨地址和物流信息，我就相信了對方?！敝芘空f，對方加了她的微信，發(fā)來一個(gè)理賠鏈接，網(wǎng)頁里面有各種快遞的名字，然后她就填寫了銀行卡號和身份證號碼。
沒想到，周女士的支付寶賬號很快就被人異地登錄，余額寶里的錢很快就被提現(xiàn)到了銀行卡。之后，有人操作周女士支付寶賬號，并以周女士名義通過浙江網(wǎng)商銀行的“網(wǎng)商貸”貸了6.5萬元。
6.5萬元被匯入銀行 被人經(jīng)多種渠道轉(zhuǎn)走
事后，中國銀行南昌經(jīng)開區(qū)支行出具的交易流水明細(xì)清單顯示，5月26日下午6時(shí)28分45秒，浙江網(wǎng)商銀行向周女士中國銀行借記卡匯入6.5萬元。
當(dāng)天晚上7時(shí)54分和5月27日凌晨2時(shí)42分，周女士的錢被人通過POS機(jī)消費(fèi)2萬元和1.98萬元。
而在5月26日晚上8時(shí)5分至27日凌晨2時(shí)42分之間，周女士銀行卡里大部分錢被人通過網(wǎng)上快捷支付的形式分10余次轉(zhuǎn)走。
5月27日，周女士發(fā)現(xiàn)異常，向中國銀行南昌經(jīng)開區(qū)支行反映，并向警方報(bào)案。
但是，在5月28日凌晨1時(shí)03分，周女士銀行卡內(nèi)的錢又被人分兩次轉(zhuǎn)走0.01元和50元，最后僅剩下0.37元。
5月28日，周女士男友向其銀行卡轉(zhuǎn)入100元。周女士在ATM機(jī)上取出100元，以證明銀行卡在自己身上。
事件眾多蹊蹺之處 難道真的只是巧合？
記者梳理發(fā)現(xiàn)，從快遞包裹未送到位，到“理賠員”主動(dòng)加微信，再到浙江網(wǎng)商銀行放貸6.5萬元，最后錢被人從多個(gè)渠道轉(zhuǎn)走，這里面的多個(gè)環(huán)節(jié)，有眾多蹊蹺之處。
周女士稱，她本人支付寶的信用分比較高，因此浙江網(wǎng)商銀行“網(wǎng)商貸”給予其6.5萬元的授信額度是可以理解的。
然而，這筆錢進(jìn)入周女士中國銀行借記卡之后，為何能被人分多次轉(zhuǎn)入多個(gè)不同賬戶？周女士稱，這些錢被轉(zhuǎn)走的過程中，她的手機(jī)一直未收到中國銀行發(fā)送的短信提醒，她本人是通過銀行APP查詢才發(fā)現(xiàn)的。
對此，中國銀行南昌經(jīng)開區(qū)支行相關(guān)工作人員表示，周女士的借記卡并未辦理手機(jī)短信提醒功能，因此轉(zhuǎn)賬過程中不會(huì)收到短信。
周女士還提出質(zhì)疑，通過支付寶APP或者微信錢包使用中國銀行轉(zhuǎn)賬時(shí)，額度是每天1萬元，為何她的銀行卡被盜刷過程中，有幾筆轉(zhuǎn)款額度都超過了1萬元，且能操作成功。
對此，中國銀行南昌經(jīng)開區(qū)支行相關(guān)工作人員表示，對方設(shè)置了一個(gè)虛擬的卡號，通過Huawei Pay模擬卡在POS機(jī)上刷的卡。
錢款流向兩家超市 警方已立案偵查
記者了解到，通過查詢POS機(jī)來源，顯示刷卡的POS機(jī)是使用中匯電子支付有限公司的。中匯電子支付有限公司江西分公司配合調(diào)查發(fā)現(xiàn)，錢款流向了兩家超市，分別是黃石市松鶴百貨超市、贛州市瑞金市祥榮超市。
不過，記者6月6日撥打這兩家超市建檔立卡時(shí)留在中匯電子支付有限公司的電話，均是在響了一聲之后變?yōu)槊σ簟?/p>
中匯電子支付有限公司江西分公司陳敏告訴記者，總公司已經(jīng)將這兩家超市做“暫停結(jié)算”處理。也就是說，這兩家超市可以入賬，但錢款暫時(shí)無法再轉(zhuǎn)出去。至于這兩家超市所留經(jīng)營者信息是否真實(shí)，陳敏表示，因?yàn)槭俏械谌焦巨k理的，信息方面可能會(huì)存在疏漏。
目前，南昌市公安局東湖分局已決定對周女士被電信詐騙案進(jìn)行立案偵查。
文/江南都市報(bào)全媒體記者何柳斌
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