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銀匯通pos機騙子
來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)
中國銀保監(jiān)會網(wǎng)站昨日公布的福建銀保監(jiān)局行政處罰信息公開表（閩銀保監(jiān)罰決字〔2022〕20號）顯示，福建羅源匯融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在個人貸款未充分核實貸款支付依據(jù)和交易背景的真實性的違法違規(guī)事實。
依據(jù)《中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會辦公廳關于加強信貸管理嚴禁違規(guī)放貸的通知》第二點和《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條第（五）項，中國銀保監(jiān)會福建監(jiān)管局對福建羅源匯融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司罰款30萬元。
資料顯示，福建羅源匯融村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的第一大股東為泉州農村商業(yè)銀行股份有限公司、福建福清匯通農村商業(yè)銀行股份有限公司，持股比例均為15%。
相關規(guī)定：
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第二十一條：銀行業(yè)金融機構的審慎經(jīng)營規(guī)則，由法律、行政法規(guī)規(guī)定，也可以由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構依照法律、行政法規(guī)制定。
前款規(guī)定的審慎經(jīng)營規(guī)則，包括風險管理、內部控制、資本充足率、資產(chǎn)質量、損失準備金、風險集中、關聯(lián)交易、資產(chǎn)流動性等內容。
銀行業(yè)金融機構應當嚴格遵守審慎經(jīng)營規(guī)則。
《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》第四十六條：銀行業(yè)金融機構有下列情形之一，由國務院銀行業(yè)監(jiān)督管理機構責令改正，并處二十萬元以上五十萬元以下罰款；情節(jié)特別嚴重或者逾期不改正的，可以責令停業(yè)整頓或者吊銷其經(jīng)營許可證；構成犯罪的，依法追究刑事責任：
（一）未經(jīng)任職資格審查任命董事、高級管理人員的；
（二）拒絕或者阻礙非現(xiàn)場監(jiān)管或者現(xiàn)場檢查的；
（三）提供虛假的或者隱瞞重要事實的報表、報告等文件、資料的；
（四）未按照規(guī)定進行信息披露的；
（五）嚴重違反審慎經(jīng)營規(guī)則的；
（六）拒絕執(zhí)行本法第三十七條規(guī)定的措施的。
以下為原文：
（來源：中國經(jīng)濟網(wǎng)）
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