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1、pos機詐騙案件偵查取證工作

pos機詐騙案件偵查取證工作

長沙晚報掌上長沙12月17日訊（全媒體記者 劉瓊萍）今日，“長沙打非專線”微信公眾號發(fā)布消息，據(jù)長沙市公安局通報，湖南國金所投資管理有限公司（簡稱湖南國金所）涉嫌非法吸收公眾存款案已由長沙市公安局雨花分局依法立案偵查。

公告表示，為維護集資參與人的合法權益，查清案件事實，公安機關將對湖南國金所投資管理有限公司的債務進行登記、確認和調(diào)查取證。請與湖南國金所投資管理有限公司發(fā)生過民間借貸關系的單位和個人，盡快按照公告要求到公安機關指定地點進行登記和確認。登記時間為自公告公布之日（2019年12月17日）起60日內(nèi)（節(jié)假日休息日除外）；登記地點在長沙市雨花區(qū)左家塘街道勞動路5號原湖南國金所投資管理有限公司7樓706辦公室（聯(lián)系電話0731---85880314）。登記事項為本人姓名、性別、身份證號碼、聯(lián)系電話、現(xiàn)住址、集資額、已收回本金額、利息額。

此外，報案所需資料包括以下幾項：集資參與人本人有效身份證明（包括身份證或公安機關出具的戶籍證明等）；借款合同、借款憑證等憑據(jù)的原件及一份復印件；本人第一次集資至最后一筆集資的資金支付憑證及銀行交易明細（現(xiàn)金、轉(zhuǎn)賬或POS機刷卡轉(zhuǎn)賬）、出借人收到借款人支付利息和退還本金等相關交易明細及憑證；其他能反映案件情況的相關憑證、照片、平臺截圖、宣傳資料等。（附：1、外地投資人可郵寄報案，相關材料簽名并摁指?。?、前期已在區(qū)政府工作組登記的不用再重復登記。）

公開信息顯示，湖南國金所投資管理有限公司成立于2014年11月17日，注冊地為長沙，是湖南省國有控股的互聯(lián)網(wǎng)金融服務企業(yè)，由中航長城(湖南)物貿(mào)有限公司全資控股。

記者了解到，湖南國金所曾于2018年啟動轉(zhuǎn)型。根據(jù)平臺官網(wǎng)今年10月21日公告，因湖南公告取締轄區(qū)內(nèi)所有網(wǎng)貸機構P2P業(yè)務，國金所配合監(jiān)管要求，對公司P2P業(yè)務進行政策性暫停，并在10月16日起已停止發(fā)標，關閉充值通道。

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