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查獲銀行卡300余張、U盾35個、POS機17臺……記者近日獲悉，黑龍江省哈爾濱市公安局在打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博、地下錢莊犯罪的“殲擊20”專項行動中，成功搗毀一個特大地下錢莊，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額達3億余元。
2020年7月，哈爾濱市公安局經(jīng)偵部門接到線索，呂某某涉嫌為他人提供賭資境外轉(zhuǎn)移通道、非法經(jīng)營地下錢莊。經(jīng)偵部門立即成立專案組，對呂某某涉嫌非法經(jīng)營的情況立案偵查。
經(jīng)調(diào)查，專案組發(fā)現(xiàn)，呂某某伙同崔某某、王某等5人，利用親友名義在境內(nèi)銀行開設(shè)大批銀行賬戶，以廣東珠海、中山某小區(qū)為經(jīng)營窩點，有從事非法買賣外匯（港幣）業(yè)務的嫌疑。經(jīng)進一步偵查，偵查員發(fā)現(xiàn)，呂某某主要負責聯(lián)系客戶，組織有購買港幣需求的人把對應金額的人民幣打到其團伙控制的銀行卡中，然后指使團伙成員崔某某等5名犯罪嫌疑人再將資金轉(zhuǎn)入該團伙控制的二級銀行卡中。
隨后，在珠海、中山等地銀行柜臺、ATM機上提取人民幣現(xiàn)金交給珠海地下錢莊，地下錢莊將對應數(shù)額的港幣存至呂某某等人控制的澳門某集團公司的賬戶內(nèi)，呂某某再把賬戶里的港幣提現(xiàn)或者轉(zhuǎn)出兌換給賭客、珠寶行或者其他收港幣的人，利用匯率從中賺取差價和服務費。該犯罪團伙分工明確、組織嚴密，自2018年11月至2020年5月從事非法經(jīng)營犯罪涉案金額達3億余元。
專案組通過大量的基礎(chǔ)性工作，掌握了呂某某犯罪團伙的組織架構(gòu)及運營模式，收網(wǎng)條件已經(jīng)成熟。2020年7月8日，專案組成員分赴哈爾濱各區(qū)開展集中收網(wǎng)，成功抓獲4名涉案犯罪嫌疑人。2020年8月、12月，專案組又分別在道里和松北區(qū)將另2名犯罪嫌疑人王某和高某某抓獲。至此，哈爾濱警方成功打掉了該非法從事港幣兌換人民幣業(yè)務的犯罪團伙。
目前，呂某某等6人因涉嫌非法經(jīng)營罪已被移送檢察機關(guān)審查起訴。(總臺記者 李銳)
來源：央視新聞
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