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中國(guó)銀行pos機(jī)安裝
紅山晚報(bào)全媒體記者楊占文 通訊員趙顏鋒報(bào)道 2016年，赤峰地區(qū)發(fā)生一利用“POS機(jī)”實(shí)施詐騙的系列案件，案發(fā)后，紅山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)經(jīng)過(guò)幾個(gè)月的縝密偵查，一舉破獲此案，將多名犯罪嫌疑人抓捕歸案。在2016年7月28日，央視《今日說(shuō)法》以“竊密的POS機(jī)”為題對(duì)案件的發(fā)生及偵破過(guò)程進(jìn)行了全面報(bào)道，在全國(guó)范圍內(nèi)引起極大的反響。3月15日，記者在紅山區(qū)人民法院獲悉，此案經(jīng)過(guò)一審宣判，5名被告人一審均被判處有期徒刑，其中第一被告人張代被判處有期徒刑12年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。
推銷(xiāo)安裝POS機(jī)發(fā)現(xiàn)“商機(jī)”
張代是出生在黑龍江省肇東市的一個(gè)“80后”，初中畢業(yè)后即輟學(xué)，后來(lái)到了赤峰市城區(qū)打工。在2008年，年輕氣盛的張代曾因故意傷害罪，被赤峰市松山區(qū)人民法院判處管制二年。結(jié)束管制后，張代回歸社會(huì)，重新找工作。
幾次變換工作后，張代找到了一個(gè)推銷(xiāo)安裝POS機(jī)的工作，在走街串巷的工作中，張代也逐漸“門(mén)清”，了解了POS機(jī)的更多功能，在此期間，他聽(tīng)說(shuō)改裝POS機(jī)可以盜取到顧客的賬號(hào)和密碼，于是打起了這方面的主意，遂在網(wǎng)上加入了專門(mén)干這行的人建的一個(gè)QQ群，從中學(xué)習(xí)“深造”。很快，他在聊天中認(rèn)識(shí)了群里的阿南和趙恒，阿南稱可以改裝POS機(jī)，并灌入支付平臺(tái)的使用程序，讓其負(fù)責(zé)將改好的POS機(jī)投入到商鋪盜取客戶資料，賺錢(qián)三人平分，張代感覺(jué)找到了賺錢(qián)的機(jī)會(huì)，毫不猶豫答應(yīng)下來(lái)。
沆瀣一氣聯(lián)手作案
2015年7月，這是張代命運(yùn)發(fā)生轉(zhuǎn)折的一個(gè)月，也是張代人生軌跡偏離正軌的一個(gè)月。在這個(gè)月的一天，阿南和趙恒來(lái)到赤峰市，在紅山區(qū)與張代見(jiàn)面，這是三個(gè)人在現(xiàn)實(shí)世界中的第一次會(huì)面。
在這次會(huì)面中，趙恒拿出了阿南改造過(guò)的POS機(jī)，教給張代怎么用，直到確認(rèn)張代能夠“合作”后，兩人便離開(kāi)赤峰，并留言讓張代等候郵包。過(guò)了幾天，張代收到了趙恒從山西省郵來(lái)的一臺(tái)錄好“聚財(cái)通支付平臺(tái)”程序的POS機(jī)，隨后他以免費(fèi)試用的名義將其安裝到紅山區(qū)昭烏達(dá)路某女裝店。
此后的半個(gè)月時(shí)間里，張代陸續(xù)收到趙恒和阿南從外地快遞過(guò)來(lái)的POS機(jī)五臺(tái)，分別安裝在市區(qū)內(nèi)五家個(gè)體商鋪。二十多天后，因商家打電話說(shuō)POS機(jī)不能用，張代借機(jī)將這幾臺(tái)POS機(jī)陸續(xù)收回。
2015年9月份，趙恒又來(lái)到赤峰，通過(guò)電腦將其中一臺(tái)POS機(jī)記錄的大約30條顧客賬號(hào)、軌道（制卡時(shí)的磁條信息）和密碼信息導(dǎo)出，并給了張代3000元報(bào)酬。過(guò)了幾天阿南又來(lái)到赤峰，導(dǎo)出了另一臺(tái)POS機(jī)的信息10條，給了張代5000元錢(qián)并告訴他輸出信息的方法。
張代學(xué)會(huì)后，通過(guò)電腦將剩余幾臺(tái)改裝POS機(jī)里的客戶賬號(hào)、軌道和密碼信息導(dǎo)入其妻子的筆記本電腦里。盜取了這些信息后，張代通過(guò)網(wǎng)上聯(lián)系到黑龍江哈爾濱道里區(qū)的謝密，因謝密稱其能復(fù)制銀行卡并能查詢余額信息。
2015年12月5日，張代攜帶盜取的信息來(lái)到黑龍江省哈爾濱市找到謝密，期間，謝密將其中兩張余額較多的銀行卡信息通過(guò)手機(jī)微信，傳給了在湖南省長(zhǎng)沙市的一個(gè)叫徐佳競(jìng)的人，此人將收到的銀行卡信息通過(guò)寫(xiě)卡器復(fù)制到空白卡中，使用復(fù)制卡在長(zhǎng)沙市ATM機(jī)竊取人民幣69860元。就這樣，持卡的人在不知不覺(jué)之間，卡內(nèi)的錢(qián)便不翼而飛了！
機(jī)關(guān)算盡反被聰明誤
生活中，不管哪一個(gè)人，始終帶在身上沒(méi)有遺失、沒(méi)有給他人用的銀行卡，在不明就里的情況下，卡里的錢(qián)突然被“搬運(yùn)”了，這讓誰(shuí)都難以接受。一時(shí)間，在赤峰地區(qū)受害的群眾紛紛報(bào)案。紅山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)根據(jù)群眾報(bào)案立案?jìng)刹?。很快張代被抓獲。其交待稱自己通過(guò)謝密還購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)能盜刷信息的POS機(jī)。根據(jù)張代的線索，紅山區(qū)公安分局經(jīng)偵大隊(duì)將改裝POS機(jī)并出售的劉建嶺抓捕歸案。2015年10月，劉建嶺為張代改裝POS機(jī)一部，張代將該部POS機(jī)安裝到了通遼市某服裝店，竊取刷卡人銀行卡信息4條。
法院審理落錘定罪
紅山區(qū)人民法院經(jīng)審理后認(rèn)為，張代伙同趙恒竊取他人信用卡信息164條，伙同劉建嶺竊取他人信用卡信息4條，計(jì)168條。張代、趙恒竊取他人信用卡信息數(shù)額巨大，劉建嶺竊取數(shù)量較大，其行為侵犯了國(guó)家信用卡管理制度和他人對(duì)信用卡信息資料所享有的隱私權(quán)，均己構(gòu)成竊取信用卡信息罪。張代竊取他人信用卡信息后，伙同謝密、徐佳競(jìng)以非法占有為目的，使用兩條竊取的信息偽造他人信用卡，并分別從其個(gè)人賬戶內(nèi)共計(jì)竊取人民幣69860元，數(shù)額巨大，其行為侵害了國(guó)家有關(guān)的金融票證管理制度以及信用卡的有關(guān)關(guān)系人的公私財(cái)物所有權(quán)，己構(gòu)成信用卡詐騙罪。張代犯竊取信用卡信息罪、信用卡詐騙罪，應(yīng)數(shù)罪并罰。
根據(jù)上述事實(shí)，紅山區(qū)人民法院依法以竊取信用卡信息罪，判處張代有期徒刑7年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；以信用卡詐騙罪判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元；決定執(zhí)行有期徒刑12年，并處罰金人民幣15萬(wàn)元。以竊取信用卡信息罪，判處被告人趙恒有期徒刑7年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元。以信用卡詐騙罪判處謝密有期徒刑5年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。以信用卡詐騙罪判處徐佳競(jìng)有期徒刑5年零6個(gè)月，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。以竊取信用卡信息罪判處劉建嶺有期徒刑二年零六個(gè)月，并處罰金人民幣五萬(wàn)元。
案后警示
據(jù)有關(guān)辦案人員介紹，此案屬于利用高科技信息技術(shù)手段并依托網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)遠(yuǎn)程操控的跨省聯(lián)合作案，犯罪手段智能化高、隱蔽性強(qiáng)，令人防不勝防。近年來(lái)，有關(guān)信用卡詐騙類(lèi)犯罪層出不窮，主要作案手段一般針對(duì)ATM機(jī)或門(mén)禁系統(tǒng)加裝盜碼設(shè)備竊取持卡人賬戶信息，克隆銀行卡后采用取現(xiàn)、套現(xiàn)等手段實(shí)施銀行卡詐騙。本案中以在商家安裝POS機(jī)的形式來(lái)盜取銀行卡信息的較為少見(jiàn)，在赤峰地區(qū)尚屬首例。由此也暴露出一些不容忽視的問(wèn)題，比如金融機(jī)構(gòu)對(duì)商戶POS機(jī)使用過(guò)程中管理的混亂和不規(guī)范、一些商家為貪圖小便宜、減少手續(xù)費(fèi)而盲目安裝非金融機(jī)構(gòu)提供的POS機(jī)、銀行卡的安全保密性不能及時(shí)更新跟進(jìn)等等，這些在一定程度上給不法分子實(shí)施違法犯罪活動(dòng)制造了可乘之機(jī)，當(dāng)為之戒。
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