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黑龍江pos機(jī)加盟
法治日?qǐng)?bào)全媒體記者 崔東凱 張沖
“三打兩控一遏制”百日攻堅(jiān)行動(dòng)開展以來，雞西市公安局積極推進(jìn)涉眾型經(jīng)濟(jì)積案的清理工作，成功偵破一起“省處非辦”重點(diǎn)督辦的涉眾型經(jīng)濟(jì)案件，于2020年11月12日偵查終結(jié)，并移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。
2015年8月，犯罪嫌疑人趙某某在雞西市雞冠區(qū)注冊(cè)成立北京某資產(chǎn)管理有限公司雞西分公司，按照（北京）總公司下達(dá)任務(wù)指標(biāo)，雞西分公司通過網(wǎng)絡(luò)和線下開宣傳會(huì)、散發(fā)傳單等方式向不特定人群銷售理財(cái)產(chǎn)品，承諾一定期限內(nèi)給予回報(bào)。
雞西分公司的理財(cái)經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)展客戶，在出售理財(cái)產(chǎn)品時(shí)與投資人簽訂合同，并提供POS機(jī)讓投資人直接將錢款打入北京總公司的賬戶。2016年6月末，投資人的理財(cái)產(chǎn)品陸續(xù)到期，但雞西分公司卻不能按照購買理財(cái)產(chǎn)品時(shí)簽訂的合同按時(shí)回款，共涉及投資人達(dá)150余人，涉案金額達(dá)1700余萬元。
2016年11月，雞冠分局在接到報(bào)案后立即組織警力對(duì)案件進(jìn)行偵查，在市局經(jīng)偵支隊(duì)的協(xié)調(diào)下，成立了雞冠分局涉眾中心，并安排8名警力深入雞西分公司辦公地點(diǎn)，開展案件前期證據(jù)搜集扣押等工作，約談面見每名投資參與人分別普法宣傳，取得了投資參與人員的理解信任。與雞西分公司人員分別談話，了解各級(jí)工作人員在雞西分公司職務(wù)、發(fā)揮作用及投資情況。并提請(qǐng)雞冠區(qū)檢察院提前介入，為有效固定司法證據(jù)提供指引，為案件后續(xù)工作奠定基礎(chǔ)。
2017年8月21日，分局決定對(duì)該案件立案?jìng)刹?，在做了大量翔?shí)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)搜集后，于2018年5月對(duì)雞西分公司的負(fù)責(zé)人趙某某進(jìn)行抓捕。
從犯罪嫌疑人趙某某到案至2020年8月，辦案人員克服警力不足、經(jīng)費(fèi)緊張、疫情影響等不利因素，從未放棄對(duì)此案件的后期跟進(jìn)，派出偵查人員十余人次，奔赴北京、廣州、鞍山等地，聯(lián)系當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)，關(guān)注交流案件進(jìn)展、調(diào)查取證。在偵查辦案的同時(shí)，及時(shí)把案件偵查進(jìn)展訊息反饋給投資參與人員。
由于涉案人數(shù)眾多，涉案金額巨大，嚴(yán)重破壞了社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序和社會(huì)穩(wěn)定，2020年9月“省處非辦”將該案列為重點(diǎn)督辦案件。在市局經(jīng)偵支隊(duì)的指導(dǎo)下，分局涉眾中心對(duì)該案件重新梳理，并與北京總公司所在地的北京市朝陽區(qū)公安機(jī)關(guān)多次溝通，在案件投資軟件后臺(tái)數(shù)據(jù)缺失狀態(tài)下，與司法審計(jì)部門密切聯(lián)系，利用現(xiàn)有基礎(chǔ)材料結(jié)合投資參與人陳述、合同、銀行流水等證據(jù)，依法進(jìn)行司法審計(jì)，為起訴環(huán)節(jié)提供了保證。
來源： 法治日?qǐng)?bào)——法制網(wǎng)
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