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一家店可不可以裝兩臺pos機(jī)
近日，德州夏津警方破獲一起妨害信用卡管理案，一男子通過“以卡養(yǎng)卡”的方式，用280余張信用卡套現(xiàn)千余萬元，從中撈取好處費(fèi)數(shù)萬元。
“前段時(shí)間咱大隊(duì)接到群眾匿名舉報(bào)，說在轄區(qū)內(nèi)一個(gè)小區(qū)里有人使用POS機(jī)虛構(gòu)交易，進(jìn)行非法套現(xiàn)?！苯拥脚e報(bào)后，民警迅速趕赴達(dá)現(xiàn)場?！鞍l(fā)現(xiàn)李某正在他租賃的一個(gè)車庫內(nèi)在操作POS機(jī)。而且在他的桌面上發(fā)現(xiàn)了多張信用卡，以及數(shù)個(gè)POS機(jī)。我們懷疑李某進(jìn)行非法套現(xiàn)，所以立即將李某帶回縣公安局接受訊問”，夏津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)副大隊(duì)長王英敏介紹說。
經(jīng)民警核實(shí)，李某非法持有信用卡達(dá)到了280余張，pos機(jī)也有10余臺。
李某為何持有并使用如此多的信用卡呢？為解開迷局，民警去銀行調(diào)取信用卡的相關(guān)資料，經(jīng)過20多天的查證，詢問近百名卡主并取證，對每一筆流水交易逐一進(jìn)行了核實(shí)。
夏津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)民警殷永輝告訴記者：“李某持有的280余張信用卡有一部分是從親戚朋友那里借來的，有一部分是用于代還的，李某從親戚朋友的信用卡里套取資金，償還他人信用卡成功之后，從他人信用卡里再把資金套現(xiàn)出來，償還親戚朋友的信用卡。”
為了更多地持有信用卡，每當(dāng)別人在李某的門店里使用信用卡消費(fèi)后，李某便詢問這些人的信用卡到期后是否由他代替償還。這么多卡，為了避免遺漏，李某按照需要償還的日期對信用卡進(jìn)行排序，定期償還。
償還完后，信用卡主人轉(zhuǎn)賬給李某手續(xù)費(fèi)。自2017年底到2019年初，李某套現(xiàn)金額達(dá)到了一千余萬元，從中非法獲利達(dá)到了數(shù)萬元。
“目前信用卡使用非常廣泛，幾乎人人都在用，但是信用卡一定要按照法律法規(guī)使用，”德州市夏津縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)大隊(duì)長邵鵬飛提醒：“信用卡套現(xiàn)是違法行為，使用信用卡非法套現(xiàn)，不僅會有高額利息，影響個(gè)人征信，甚至要承擔(dān)法律責(zé)任。”
來源：齊魯網(wǎng) 編輯：漫步
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