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烏達(dá)區(qū)公安分局成功破獲部督3.16特大網(wǎng)絡(luò)詐騙案
2020年3月16日李某來烏達(dá)區(qū)公安分局刑警大隊報案稱：其在某賭博網(wǎng)站以買大小形式被騙122萬元。鑒于案情重大，烏達(dá)區(qū)公安分局立即啟動重特大案件偵破機制，烏達(dá)區(qū)檢察院提前介入。烏達(dá)區(qū)公安分局從全局抽調(diào)精干警力，積極聯(lián)系電信詐騙案件偵辦經(jīng)驗豐富的包頭警方給予協(xié)助指導(dǎo)，并派兩名干警遠(yuǎn)赴包頭跟班學(xué)習(xí)，邊學(xué)邊戰(zhàn)、以學(xué)促戰(zhàn)。
在烏海市公安局網(wǎng)安支隊等部門全力支撐和指導(dǎo)下，專案組緊緊圍繞被害人資金流、信息流進(jìn)行研判分析，最終確認(rèn)涉案賭博APP偽裝美國IP地址，實為香港注冊；涉案“掌嗨”聊天軟件中的導(dǎo)師確認(rèn)均為菲律賓ID。偵查員通過被害人資金流向進(jìn)行分析，一級嫌疑卡七張，均為“卡農(nóng)”（職業(yè)倒賣銀行卡人員），二級嫌疑卡八張，均為對公賬戶，然后分散資金直到六級賬戶，涉及銀行賬戶多達(dá)500余個。偵查員抽絲剝繭最終鎖定五級取現(xiàn)卡持有者郭某有重大作案嫌疑（其丈夫張某于2020年1月出境菲律賓，與詐騙團(tuán)伙成員ID一致）；六級卡持有者陳某有重大作案嫌疑。
同時信息流研判工作緊緊圍繞被害人被騙微信群開展，最終確定境內(nèi)李某、梁某、梁某晴、梁某燕、曾某等十名人員有重大作案嫌疑。專案民警克服重重困難，遠(yuǎn)赴遼寧、河北、天津、上海、江蘇、浙江、廣西、福建、廣州、四川等省市行程兩萬余公里開展抓捕取證工作，最終歷時三個月將境內(nèi)犯罪嫌疑人全部抓獲歸案，破獲本地電詐案件5起，串并省外案件50余起，扣押作案銀行卡200余張、POS機10臺、手機20余部、車輛兩臺、凍結(jié)資金60余萬元，財物共計100余萬元。第一階段收網(wǎng)工作全部結(jié)束。通過對被抓獲嫌疑人審訊及電子物證提取，最終確定該詐騙境外團(tuán)伙位于菲律賓馬尼拉，公司為某方集團(tuán)。該團(tuán)伙組織分工明確，人員數(shù)目龐大，目前該案件已推送公安廳，進(jìn)行下一步工作。
烏達(dá)區(qū)公安分局將以此案為依托，積極構(gòu)建反詐宣傳、預(yù)警研判、緊急止付、情報推送、案件偵破的三位一體反詐網(wǎng)，為企業(yè)及老百姓守好錢袋子織好安全網(wǎng)。
記者：張?zhí)?/p>
初審：明玉 劉琳娜主編：范鵬春
監(jiān)審：梁文秀
發(fā)布：烏海廣播電視臺
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