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pos機(jī)顯示結(jié)算在交易
瑯琊新聞網(wǎng)6月13日訊（記者 何金洧 通訊員 陳兆永）臨沂臨沭警方破獲一起非法經(jīng)營案，涉嫌人通過提供虛假證明，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。從2013年10月到案發(fā)，嫌疑人王某真、高某等使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金3億元，從中非法牟利93余萬元。日前，3名涉嫌人被警方抓獲歸案。
POS機(jī)具有支持消費(fèi)、預(yù)授權(quán)、余額查詢和轉(zhuǎn)帳等功能的多功能終端。可有人通過鉆信用卡使用監(jiān)管不嚴(yán)的空子，挖空心思將其“派生”出非法經(jīng)營的點(diǎn)子。涉案的王某真、高某系臨沭縣人，從2013年10月開始，王某真、高某兩人合伙，通過提供虛假證明，找到臨沂幾家公司代理商張某等人，購買POS機(jī)200臺(tái)，利用一些持卡人急于套取現(xiàn)金的心理，使用POS機(jī)以虛構(gòu)交易、虛開價(jià)格、現(xiàn)金退貨等方式向持卡人直接支付現(xiàn)金。
采訪中了解到，嫌疑人王某真在非法經(jīng)營中，頻頻更換POS機(jī)，目的是為了規(guī)避監(jiān)管。他先與高某合伙，后又與他人另起爐灶，在兩年多的時(shí)間內(nèi)，他以虛構(gòu)交易的方式，向1100余名信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金，非法經(jīng)營金額達(dá)3億余元，從中收取信用卡持有人0.6%-0.8%的手續(xù)費(fèi)用達(dá)93余萬元。
盡管王某真等人經(jīng)營中神出鬼沒，但其使用的POS機(jī)還是因資金流動(dòng)量太大引起監(jiān)管部門的關(guān)注。5月17日，警方以王某真涉嫌非法經(jīng)營罪將其抓獲，民警當(dāng)場起獲POS機(jī)50余臺(tái)。6月7日，涉案人高某被抓獲歸案。同日，沂南籍嫌疑人張某被抓獲歸案。張某交待，在本案中，他幫助王某真提供虛假證明，辦理POS機(jī)，每臺(tái)POS機(jī)收取400元的費(fèi)用。據(jù)辦案民警介紹，王某真等人非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，使用POS機(jī)從事非法經(jīng)營，數(shù)額特別巨大，情節(jié)特別嚴(yán)重，嚴(yán)重?cái)_亂了金融市場秩序，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。
警方提醒：使用POS機(jī)進(jìn)行結(jié)算，應(yīng)建立在真實(shí)的交易之上，如果虛構(gòu)交易，使用POS機(jī)進(jìn)行結(jié)算并套取銀行資金從中牟利，不僅違反POS機(jī)使用管理規(guī)定，危害了銀行資金安全，而且其行為觸犯了刑律，必將被追究法律責(zé)任！
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