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本文目錄一覽：

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關(guān)于pos機(jī)刷儲(chǔ)蓄卡洗黑錢

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基本案情

2020年10月至2021年1月間，李某某、鐘某某明知上游犯罪分子需要轉(zhuǎn)移違法犯罪所得的贓款，為了謀取非法利益，仍然伙同他人合伙成立工作室，大量招募人員提供銀行卡，并組織供卡人員分組轉(zhuǎn)移贓款。李某某、鐘某某以轉(zhuǎn)賬資金流水金額的2.5‰的比例向上游犯罪分子收取費(fèi)用，以轉(zhuǎn)賬資金流水金額的1.2‰的比例向供卡人員支付報(bào)酬。李某某、鐘某某參與非法支付結(jié)算金額高達(dá)1.5億余元。

此外，2020年12月至2021年1月間，多名被害人被人冒充公檢法詐騙、或以刷單為由詐騙、以投資理財(cái)為由詐騙，其中九名被害人錢款共計(jì)40余萬元被李某某、鐘某某控制的銀行卡轉(zhuǎn)移。

2021年4月14日，鼓樓法院作出一審判決，認(rèn)定被告人李某某、鐘某某的行為分別構(gòu)成幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，掩飾、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)數(shù)罪并罰，對(duì)李某某判處有期徒刑三年十個(gè)月，對(duì)鐘某某判處有期徒刑二年十個(gè)月，并處相應(yīng)罰金。

02

法官說法

近年來，涉“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪推波助瀾，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪屢打不絕的關(guān)鍵一環(huán)。在此提醒廣大社會(huì)公眾，為保障自身資金安全，要牢固樹立法律意識(shí)，依法使用賬戶，拒絕出租、出借、出售賬戶或幫助他人轉(zhuǎn)賬，切莫貪圖小利，成為犯罪分子的幫兇。

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