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2014年12月27日，煙臺市開發(fā)區(qū)一名臺商左某報案稱，其在網(wǎng)上訂購機票后，接到（詐騙）短信稱其訂購的航班取消，并回?fù)芏绦艃?nèi)電話4008-119-501咨詢，對方自稱航空公司客服，對左先生的航班架次、身份證信息等了如指掌。并許諾退還給左先生200元機票差價，但要求采用“卡內(nèi)資金倒轉(zhuǎn)”的方式返還。左先生不太明白，對方就在電話里一步步指導(dǎo)，引導(dǎo)左先生將賬戶上的錢全部轉(zhuǎn)到對方提供的賬號上，對所謂的“航空公司客服”賬戶進行關(guān)聯(lián)。賬戶關(guān)聯(lián)后，對方再將左先生轉(zhuǎn)入的資金加上200元差價一起回轉(zhuǎn)至左先生的賬戶，完成退款業(yè)務(wù)。左先生聽由對方在電話里“指導(dǎo)”，就這么稀里糊涂地在電腦上把卡里的104萬元全都轉(zhuǎn)了出去。看到電腦顯示錢被轉(zhuǎn)走，左先生方才醒悟，拿起座機打銀行客服，可是再也打不通了。發(fā)現(xiàn)被騙，左先生立即報警。
根據(jù)左先生收到的那條短信，民警首先查詢到400電話歸屬于河南焦作，該號碼共綁定了3個手機號碼，歸屬地為浙江臺州，使用地為海南儋州市以及周邊市區(qū)。被騙的104萬，從左先生賬戶轉(zhuǎn)入了招商銀行?？谀持幸粋€女人的賬戶，在幾秒鐘內(nèi)，這104萬元被分成25筆，匯入了7個人持有的14個銀行賬戶。一天之內(nèi)，又呈金字塔狀層次分轉(zhuǎn)，并在分轉(zhuǎn)中使用虛假信息注冊的第三方POS機進行刷轉(zhuǎn)。而這些賬戶和POS機的開戶地點，都在海南。最后，通過POS機套現(xiàn)、柜臺提款、ATM提款等方式被全部提空。專案組民警確定偵查目標(biāo)地點后，立即趕赴海南開展偵查工作。
到達(dá)海南后，民警先到招商銀行調(diào)取這104萬轉(zhuǎn)入的女性賬戶（卡號6214 8389 8021 5554）開戶信息，成功鎖定一名重要嫌疑人，后于2015年2月8日在其家中將其抓獲。經(jīng)訊問，該人名叫周某位，對詐騙104萬的事實供認(rèn)不諱，并交代自己在該案中是一名電話手，主要和受害人直接進行電話詐騙，“指揮”受害人按步驟匯款，該系這起案子的主犯。還有另外幾名給他聯(lián)系活的中介和取錢手，是由他們一起實施詐騙的。而且還交代另外幾人不在儋州，都在海口。抓到了最主要實施詐騙的嫌疑人周某位以后，民警順藤摸瓜，相繼于2月9日、10日兩天抓獲另外三名嫌疑人謝某達(dá)、盧某杰和許某玲。據(jù)其交代，還有另外兩名取錢手。這兩名取錢手已聞風(fēng)躲了起來。專案組暫時將周某位等人帶回?zé)熍_。年后3月初，專案組成員再次遠(yuǎn)赴2800公里外的海南省，對已放松警惕的兩名取錢手實施秘密抓捕。終于， 3月13日，在儋州市那大鎮(zhèn)的一家夜總會門前成功抓獲一名POS機套現(xiàn)手李某育，另一名取錢手謝某達(dá)也相繼到案。
目前，該案已將6名騙子抓捕歸案，均已被刑事拘留，追回贓款80多萬元，豪車3輛。
此類電信詐騙屬新型詐騙犯罪，絕大多數(shù)是遠(yuǎn)程的、非直接接觸性的高科技犯罪，整個作案過程持續(xù)時間短，且均采取虛擬身份遠(yuǎn)程接觸，科技含量非常高。有組織的犯罪團伙多利用網(wǎng)絡(luò)電話、國際短信平臺批量自動群撥、群發(fā)和利用網(wǎng)上銀行轉(zhuǎn)賬、移動支付等高科技犯罪手段作案，其操作的服務(wù)器和互聯(lián)網(wǎng)IP地址大多為在境外租借或隱匿、偽裝較深，甚至采用代理和外掛服務(wù)器提供支撐，而有時采用高功率的無線路由或“微基站”進行大范圍覆蓋，均給公安機關(guān)偵查取證帶來極大難度。
已經(jīng)形成了隱蔽的犯罪產(chǎn)業(yè)鏈條，有類似“地下錢莊”式的專門團伙負(fù)責(zé)取款以非法牟利，也有專門空掛商鋪的POS機通過“樂富”等第三方支付負(fù)責(zé)提現(xiàn)而賺取傭金。犯罪嫌疑人與這些直接取款人員及柜臺提現(xiàn)人員根本不認(rèn)識，而是通過當(dāng)?shù)刂虚g人團隊的電話介紹。一旦詐騙資金進賬，犯罪嫌疑人就會利用便捷、強大的網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)賬功能將大量資金多次、多層批量轉(zhuǎn)入多張銀行卡，速度極快，再聘請專人套現(xiàn)，由專門的洗錢、取款團隊在全國不同地點提款，多個賬戶交替循環(huán)使用，直至洗錢、取款結(jié)束，呈現(xiàn)出了高智商、隱秘性的特點，極易迷惑偵查方向。
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