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1、手輸pos機(jī)有幾種找境外的

手輸pos機(jī)有幾種找境外的

講到跨境移機(jī)這一的違法行為，乏善可陳，除了違法就是犯罪。近日多家支付機(jī)構(gòu)發(fā)布公告，均表示要求合作伙伴依法合規(guī)開展業(yè)務(wù)，嚴(yán)禁實(shí)施和參與賭博、洗錢、恐怖融資等非法行為。要求即日起，將針對(duì)云南省邊境地區(qū)加強(qiáng)風(fēng)控檢測(cè)措施。另外還有支付機(jī)構(gòu)表示要加大力度，嚴(yán)禁跨境移機(jī)，一旦發(fā)現(xiàn)就處以重罰。

一向是趾高氣揚(yáng)的香港特區(qū)，作為區(qū)域性的金融中心，也成了跨境移機(jī)的目的地之一。很多不法分子早已把其作為自己"生涯"的重要一站，甚至希望大干一票闖出一片天。隨著內(nèi)地的經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速，并將這股潮流帶來香港和海外，盡管這的確給消費(fèi)者和商戶都帶來了便利，但與此同時(shí)，卻給監(jiān)管帶來了麻煩。很多舊有的監(jiān)管機(jī)制并不適用，新的監(jiān)管措施又來不及制定，所以往往會(huì)存在監(jiān)管真空的問題。

事實(shí)上除了POS機(jī)之外，對(duì)于跨境二維碼的監(jiān)管也是一大難題。近年來香港收取微信支付寶的商戶越來越多，但是繼續(xù)追問下去，這些商戶所貼出來的二維碼是否合法合規(guī)的呢？由于種種原因，其實(shí)香港有不少小商戶使用的收款碼其實(shí)是境內(nèi)碼，盡管這些二維碼也能夠正常交易，但其實(shí)并不合法合規(guī)，實(shí)屬監(jiān)管的真空地帶。而神奇的是，當(dāng)顧客使用內(nèi)地版本的微信支付寶掃香港商戶的境內(nèi)碼進(jìn)行支付時(shí)，盡管交易地點(diǎn)發(fā)生在香港，但其實(shí)交易的資金并沒有出境，依然在境內(nèi)流轉(zhuǎn)。由于微信支付寶采用的是資金閉環(huán)流轉(zhuǎn)模式，無論內(nèi)地還是香港的監(jiān)管部門，都監(jiān)測(cè)不到這筆本應(yīng)屬于跨境的交易。

同理可得知，POS機(jī)跨境移機(jī)問題也是如此。不少不法分子在境內(nèi)注冊(cè)申領(lǐng)POS機(jī)，隨后將其非法移機(jī)至澳門，后組織團(tuán)伙成員在澳門賭場(chǎng)內(nèi)為有港幣、澳門幣資金需求的賭客非法套現(xiàn)。而這筆流通的錢款一樣無法追蹤，一旦錢款進(jìn)入澳門本地的賭場(chǎng)，就會(huì)像落入汪洋大海一般無處可尋。普通人可能對(duì)此并不會(huì)深究，但監(jiān)管當(dāng)局不能視若無睹，因?yàn)檫@會(huì)給違法犯罪行為創(chuàng)造空間。澳門一塊彈丸之地尚且如此，換做是香港的話，制造的"犯罪窗口"就更為龐大了。

有人會(huì)提到外匯管制，資金不得隨意進(jìn)出，但是這也不是萬能的。通過將境內(nèi)機(jī)器轉(zhuǎn)移至境外，可以將跨境交易掩飾為境內(nèi)交易，資金便"一個(gè)跟斗十萬八千里"，消失在人們眼中。雖然香港對(duì)于國際資金進(jìn)出有著完善的監(jiān)管體系，本可有效杜絕洗黑錢等罪行，但對(duì)于此類掩飾成境內(nèi)交易的資金流向，基本上無能為力。在一些同樣對(duì)外匯進(jìn)行監(jiān)管的國家和地區(qū)，原本可對(duì)正規(guī)資金的進(jìn)出收取過路費(fèi)，但由于跨境交易被掩飾為境內(nèi)交易，導(dǎo)致國家利益受損。除了香港，其實(shí)很多國家和地區(qū)也都面臨這個(gè)問題。

犯罪分子就像鼴鼠，而跨境移機(jī)就是其挖出的"鼠道"。畢竟誰又會(huì)跟錢過不去了？監(jiān)管不嚴(yán)必然會(huì)吸引無數(shù)人前去以身試法，這條"鼠道"該封堵了。2019年3月，銀聯(lián)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)移動(dòng)設(shè)備外接受理終端合規(guī)管控的函》中強(qiáng)調(diào)，收單機(jī)構(gòu)要合法做好監(jiān)控。國家外匯管理局也發(fā)布了支付機(jī)構(gòu)外匯業(yè)務(wù)管理辦法，不能隨意把境外商戶作為境內(nèi)商戶按照境內(nèi)交易處理。

與此同時(shí)，央行也明確指出，受理終端被移機(jī)到境外使用，為不法分子提供可乘之機(jī)，也增加公安機(jī)關(guān)的辦案難度。對(duì)此，香港的監(jiān)管機(jī)構(gòu)也應(yīng)保持積極態(tài)度，及時(shí)制定相適應(yīng)的監(jiān)管措施，并徹查違規(guī)企業(yè)和商戶，絕不能讓香港淪為違法跨境移動(dòng)支付的幫兇。

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