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來(lái)源：四川日?qǐng)?bào)-川觀(guān)新聞
川觀(guān)新聞?dòng)浾?伍力
“不用的銀行卡可以?huà)赍X(qián)！只需在你的銀行卡上過(guò)一下流水，每天就有上千元收入，躺著也能掙大錢(qián)，穩(wěn)賺不賠！”這樣的話(huà)術(shù)，你心動(dòng)了嗎？小心，你可能陷入“跑分”團(tuán)伙設(shè)下的陷阱。
近日，成都武侯公安就打掉一個(gè)為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等違法犯罪“跑分”洗錢(qián)的“幫信”團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人13名，查獲用于“跑分”的銀行卡20張、電話(huà)卡6張、刷卡機(jī)1個(gè)。
2021年12月30日，轄區(qū)群眾向武侯分局雙楠派出所反映，高升橋北街一小區(qū)某出租屋長(zhǎng)期有許多陌生人出入，形跡可疑，懷疑該房間內(nèi)可能從事非法活動(dòng)。接報(bào)后，雙楠派出所綜合指揮室立即指派正在附近“掃樓”的民警司鑫銘等人前往現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)情況。經(jīng)過(guò)地毯式的摸排搜索，最終擋獲11名名犯罪嫌疑人。
為避免貽誤戰(zhàn)機(jī)，武侯分局副分局長(zhǎng)林楊坐鎮(zhèn)指揮，從分局各單位抽調(diào)精干警力組建專(zhuān)案組，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)擋獲的11名犯罪嫌疑人展開(kāi)連夜突審，幾個(gè)回合下來(lái)，嫌疑人們就紛紛交代自己利用銀行卡“洗錢(qián)”的犯罪事實(shí)，并指證團(tuán)伙頭目何小冰（化名）組織幾人“跑分”洗錢(qián)。
安靜的審訊室里，刑警大隊(duì)副大隊(duì)長(zhǎng)羅斌和雙楠派出所執(zhí)法辦案隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)董琦輪番上陣，與何小冰斗智斗勇長(zhǎng)達(dá)十余小時(shí)，何小冰始終沉默不語(yǔ)、一言不發(fā)，仍在作最后的抵抗。
天網(wǎng)恢恢，疏而不漏？何小冰一心以為自己拒不承認(rèn)就能瞞天過(guò)海，殊不知專(zhuān)案組早已集齊現(xiàn)場(chǎng)證據(jù)和其他同伙的口供，全部指向他涉嫌組織他人實(shí)施“跑分”洗錢(qián)的犯罪行為。在強(qiáng)有力的證據(jù)面前，何小冰的心理防線(xiàn)終被擊潰，交待了自己與國(guó)外犯罪團(tuán)伙勾結(jié)，在成都租用民宿作為犯罪窩點(diǎn)，組織多人幫助轉(zhuǎn)移電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博資金數(shù)百萬(wàn)元的犯罪事實(shí)。
次日，專(zhuān)案組根據(jù)嫌疑人交代的情況千里奔襲，在長(zhǎng)春將2名逃跑的嫌疑人抓捕歸案。
經(jīng)專(zhuān)案組連夜審查，并對(duì)案件進(jìn)行細(xì)致分析，一個(gè)分工明確、層級(jí)分明的“幫信”團(tuán)伙逐漸明晰，“跑分”騙局的神秘面紗也被揭開(kāi)。
原來(lái)，該團(tuán)伙長(zhǎng)期以高價(jià)在網(wǎng)上收購(gòu)銀行卡的方式進(jìn)行“跑分”活動(dòng)，為電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等錢(qián)款“洗白”并非法牟利。何小冰作為該團(tuán)伙的主要管理人，在成都盤(pán)踞窩點(diǎn)，接收上家大龍（代號(hào)）介紹來(lái)的“跑分”工作人員，并負(fù)責(zé)他們的飲食起居；同時(shí)接收大龍的“跑分”指令，將任務(wù)分發(fā)給團(tuán)伙成員，對(duì)電信詐騙和網(wǎng)絡(luò)賭博資金進(jìn)行“跑分洗白”，從中逐級(jí)抽取分紅，賺取利益。
自“斷卡”“掃樓”行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，成都武侯公安重拳打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，共打掉“幫信”團(tuán)伙16個(gè)，打擊處理犯罪嫌疑人154人，收繳銀行卡1200余張、電話(huà)卡370余張，全力護(hù)牢人民群眾錢(qián)袋子。
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