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1、一個(gè)男人辦了臺(tái)pos機(jī)養(yǎng)信用卡

一個(gè)男人辦了臺(tái)pos機(jī)養(yǎng)信用卡

中國(guó)法院網(wǎng)訊 (徐曉霞 聶濤) 近日，江西省南昌市西湖區(qū)人民法院依法審結(jié)了一起非法經(jīng)營(yíng)案件。以非法經(jīng)營(yíng)罪，分別判處被告人曾某和李某有期徒刑五年八個(gè)月和有期徒刑二年，并處相應(yīng)罰金。

2015年4月起，被告人曾某先后從某支付股份有限公司申領(lǐng)八臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)），以張貼廣告、派發(fā)小廣告等方式招攬客戶，收集大量他人銀行信用卡，虛構(gòu)交易事實(shí)，在其位于南昌市西湖區(qū)某小區(qū)租住處為銀行信用卡持卡人套現(xiàn)或墊還，并收取1.2%至1.5%不等的手續(xù)費(fèi)從中牟利。

2016年7月，被告人李某在被告人曾某邀請(qǐng)下來(lái)南昌一起從事上述經(jīng)營(yíng)，并于同年7月18日從同一公司申領(lǐng)三臺(tái)銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）。期間，曾某、李某還使用了林某、吳某（均另案處理）名下銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）。以上POS機(jī)均未被上述商戶使用過(guò)。

2016年9月25日，偵查機(jī)關(guān)在南昌市西湖區(qū)某小區(qū)排查違法傳銷人員行動(dòng)時(shí)，抓獲被告人曾某、李某，并查獲扣押POS機(jī)六臺(tái)（李某名下三臺(tái)，曾某、林某、吳某名下各一臺(tái)）、POS機(jī)打印單兩箱、賬本兩本、銀行卡九十六張，以及銀聯(lián)POS簽購(gòu)單和宣傳卡片若干等物。

經(jīng)司法審計(jì)鑒定：被告人曾某、被告人李某、被扣押的林某、吳某名下POS機(jī)交易金額共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元。

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：被告人曾某違反國(guó)家規(guī)定，單獨(dú)或伙同他人使用銷售點(diǎn)終端機(jī)具（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易方式，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，交易數(shù)額共計(jì)人民幣700余萬(wàn)元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)特別嚴(yán)重；被告人李某違反國(guó)家規(guī)定，伙同他人使用銷售點(diǎn)終端機(jī)（POS機(jī)）等方法，以虛構(gòu)交易方式，非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，交易數(shù)額共計(jì)人民幣200余萬(wàn)元，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。兩被告人歸案后能如實(shí)供述自己的主要犯罪事實(shí)，可以從輕處罰。遂根據(jù)被告人犯罪的事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)等，依法作出前述判決。

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