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12月5日，記者從崇明區(qū)檢察院“兩卡”類刑事犯罪專題新聞發(fā)布會上了解到，近年來我國對電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪的打擊力度不斷增強(qiáng)，詐騙團(tuán)伙或賭博網(wǎng)站逐漸向境外轉(zhuǎn)移。為了增加犯罪的隱蔽性，犯罪團(tuán)伙往往會選擇將犯罪所得的贓款交由專門的洗錢窩點(diǎn)“洗白”后進(jìn)行轉(zhuǎn)移。由于這些窩點(diǎn)專門負(fù)責(zé)贓款“洗白”犯罪，就被稱之為“水房”。隨著犯罪分工的細(xì)化，“水房”也就成了電信詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等實(shí)施犯罪和轉(zhuǎn)移贓款的重要環(huán)節(jié)。近日崇明檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪對一洗錢“水房”的20余名專門從事贓款轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的犯罪嫌疑人提起公訴。以“刷流水”名義招募“卡農(nóng)”2021年4月初，犯罪嫌疑人林某與境外一犯罪團(tuán)伙取得聯(lián)系，對方讓他幫忙找一些信用卡和POS機(jī)用來走流水，其實(shí)就是幫助境外的犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移贓款。
為了逃避查處，對方還要求林某注冊了一款境外的加密聊天軟件用于聯(lián)系。隨后，林某便約上王某、劉某等人到了湖北荊州租住了一間民房，開始以“刷流水”“養(yǎng)卡”“走賬”等名義從社會上招募愿意提供信用卡和POS機(jī)的“卡農(nóng)”，并且向?qū)Ψ皆S諾高額回報。
林某等人把搜集來的“卡農(nóng)”的賬戶和身份信息上傳到聊天群中，境外犯罪團(tuán)伙會根據(jù)需要將資金打入到林某提供的信用卡內(nèi)，隨后林某等人會利用“卡農(nóng)”提供的POS機(jī)把信用卡內(nèi)的資金轉(zhuǎn)到儲蓄卡賬戶，之后再轉(zhuǎn)移到境外犯罪團(tuán)伙指定的儲蓄賬戶完成贓款轉(zhuǎn)移。
針對卡農(nóng)的提供的信用卡、儲蓄卡、POS機(jī)等不同性質(zhì)的賬戶或工具，林某會根據(jù)流水額給予“卡農(nóng)”一定比例的報酬。
不到一個月洗轉(zhuǎn)贓款4000多萬元在這樣的模式下，林某等人每天流轉(zhuǎn)的資金少則兩三百萬元，多則四五百萬元，不到一個月時間，林某等人就幫助境外犯罪團(tuán)伙流轉(zhuǎn)資金達(dá)人民幣4000多萬元，其中已經(jīng)查明涉及到電信詐騙的資金高達(dá)1000多萬元。在這期間，林某等人為了逃避公安機(jī)關(guān)的打擊，還輾轉(zhuǎn)到了湖北公安縣、沙市區(qū)等地流竄作案。
林某到案后稱，他一開始也懷疑對方讓他轉(zhuǎn)移的資金是不是網(wǎng)絡(luò)賭博或者電信詐騙的錢，直到后來他發(fā)現(xiàn)一些卡農(nóng)的信用卡陸陸續(xù)續(xù)被凍結(jié)，他才意識到轉(zhuǎn)移的資金有問題，而自己的行為很有可能是違法的。
根據(jù)刑法第三百一十二條規(guī)定：“明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益而予以窩藏、轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的，處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金?！?/p>
本案中，林某、王某等人明知對方讓其轉(zhuǎn)移的資金是犯罪所得還幫助轉(zhuǎn)移，因此檢察機(jī)關(guān)以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某、王某等人追究其刑事責(zé)任。
對于林某等人招募到的“卡農(nóng)”，為犯罪團(tuán)伙提供支付結(jié)算等幫助的行為，觸犯了刑法第二百八十七條之二第一款：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金?！钡囊?guī)定，因此檢察院機(jī)關(guān)以幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪追究其刑事責(zé)任。
斬斷網(wǎng)絡(luò)“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈日前，崇明檢察院以掩飾、隱瞞犯罪所得罪對林某等人提起公訴，最終法院判處被告人林某等人有期徒刑三年十個月至五年十個月不等，罰金二萬元至五萬元不等。
崇明檢察院檢委會專職委員孫文若在新聞發(fā)布會上介紹，2020年以來崇明檢察院辦理的涉“兩卡”類刑事案件共計144件186人，主要集中于幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪和掩飾、隱瞞犯罪所得罪兩類犯罪，其中，幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪120件154人，掩飾、隱瞞犯罪所得罪24件32人。
兩罪的案件數(shù)量基本呈逐年上升趨勢，涉案人員呈低學(xué)歷、低收入、低齡化的特點(diǎn)，犯罪行為主要集中在出借、出賣銀行卡、對公賬戶、有償提供收款碼后被他人用于電信詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪活動的資金轉(zhuǎn)移，犯罪分工日益細(xì)化，作案手法不斷升級，上游犯罪隱蔽性較強(qiáng)，打擊難度大。
針對涉“兩卡”類犯罪，崇明檢察院秉持“全鏈條打擊、精準(zhǔn)化預(yù)防、一體化治理”的宗旨，重點(diǎn)打擊電信詐騙犯罪的組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，加大偵查監(jiān)督、追捕追訴力度，徹底斬斷網(wǎng)絡(luò)“黑灰”產(chǎn)業(yè)鏈，并且據(jù)涉案人員作用大小、認(rèn)罪認(rèn)罰態(tài)度、退贓退賠等情況，分類分層處理，確保罪責(zé)刑相適應(yīng)。同時，堅持最大力度、最大限度追贓挽損，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)依法對涉案財物采取查封、扣押、凍結(jié)等措施，據(jù)統(tǒng)計，涉“兩卡”刑事案件追贓挽損率達(dá)68％。
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