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做pos機(jī)如何組建團(tuán)隊(duì)
近日，江西省宜春市袁州區(qū)人民法院開(kāi)庭審理了一起掩飾、隱瞞犯罪所得案，判處被告人李某有期徒刑三年零三個(gè)月，并處罰金人民幣一萬(wàn)元。判處其余兩名被告人陸某和袁某有期徒刑二年和一年零四個(gè)月，并各處罰金人民幣五千元。被告人袁某退繳的違法所得7000元及在案扣押的物品，由偵查機(jī)關(guān)依法處置。
法院審理查明，2022年10月，被告人李某糾集被告人陸某、袁某及胡某（未到案），組建“跑分團(tuán)隊(duì)”，為他人提供非法支付結(jié)算業(yè)務(wù)，從中牟利。被告人袁某負(fù)責(zé)開(kāi)車(chē)，被告人胡某負(fù)責(zé)安保，被告人陸某操作手機(jī)與上線(xiàn)聯(lián)系，被告人李某利用POSS機(jī)進(jìn)行轉(zhuǎn)賬，被告人袁某偶爾會(huì)協(xié)助被告人李某進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。同時(shí)，被告人袁某提供了其銀行卡給該團(tuán)伙用于“跑分”，并介紹彭某（另案處理）提供了三張銀行卡給該團(tuán)隊(duì)。被告人李某非法獲利30000元，被告人陸某非法獲利10000元，被告人袁某非法獲利7000元。
經(jīng)統(tǒng)計(jì)，被告人袁某提供的銀行卡進(jìn)賬流水為200057元，其中18000元系被害人劉某被電信詐騙時(shí)轉(zhuǎn)入。彭某提供的三張銀行卡總?cè)胭~流水564708.5元，其中一張銀行卡進(jìn)賬流水為217265.5元，內(nèi)有19000元系被害人秦某被電信詐騙時(shí)轉(zhuǎn)入；另有一張銀行卡進(jìn)賬流水為189979元，其中70000元、66666元分別系被害人彭某、王某被電信詐騙時(shí)轉(zhuǎn)入；第三張銀行卡進(jìn)賬流水為157464元，其中46200元系被害人陳某被電信詐騙時(shí)轉(zhuǎn)入。綜上，該團(tuán)隊(duì)掩飾隱瞞犯罪所得共計(jì)219866元。
另查明，被告人袁某到案后，帶領(lǐng)偵查機(jī)關(guān)辦案民警抓獲了被告人李某、陸某，并向偵查機(jī)關(guān)退繳其違法所得7000元。被告人袁某家屬代其退賠了被害人劉某18000元，取得被害人劉某的書(shū)面諒解。偵查機(jī)關(guān)依法扣押了被告人李某持有的兩張銀行卡和被告人袁某持有的一張銀行卡。
法院審理認(rèn)為，被告人李某、陸某、袁某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，且情節(jié)嚴(yán)重，其行為均構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪。公訴機(jī)關(guān)的指控成立。屬共同犯罪，被告人李某提起犯意，組織、安排人員實(shí)施掩飾、隱瞞犯罪所得行為，在共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人陸某、袁某均聽(tīng)從被告人李某指示，在共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法減輕處罰。
被告人袁某到案后，帶領(lǐng)偵查人員抓獲被告人李某、陸某，是立功，依法從輕處罰。被告人李某、陸某、袁某到案后，如實(shí)供述自己的罪行，愿意接受處罰，對(duì)其可以從輕處罰。被告人袁某積極向部分被害人退賠，取得其諒解，并退繳了違法所得，可酌情從輕處罰。根據(jù)被告人李某、陸某、袁某的犯罪事實(shí)、犯罪性質(zhì)、情節(jié)和對(duì)社會(huì)的危害性，一審法院遂依法作出了上述判決。
來(lái)源：中國(guó)法院網(wǎng) （作者：劉萬(wàn)春）
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